LOGISTIC PAVELLO G SA

Junta General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil LOGISTIC PAVELLÓ G, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Mercabarna; calle Mayor, número 2 (Oficina A.G.E.M., pabellón G), el próximo día 25 de junio de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, queda igualmente convocada el 26 de Junio a las 17:00 horas, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura acta anterior.

Segundo.- Presentación y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2.013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de Administración de LOGISTIC PAVELLÓ G, S.A., correspondiente al ejercicio 2.013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la Adquisición derivativa de acciones propias, dentro de las condiciones que permite la ley.

Quinto.- La vigente Ley 25/2011 de Sociedades de Capital y la aplicación del artículo 348 bis de dicha ley, en relación LOGISTIC PAVELLÓ G, S.A sobre distribución de beneficios.

Sexto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así lo requieran, al Secretario D. JOSEP MILLAS I BUIXADE.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, y que en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 12 de mayo de 2014.- P.P. Llorens Capdevila S.A., el Presidente del Consejo de Administración, don Casimiro Llorens i Llorens.