LOGISTIC PAVELLO G SA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Logistic Pavelló G, sociedad anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Mercabarna; calle Mayor, número 2 (Oficina A.G.E.M. pabellón G), el próximo martes día 19 de junio de 2013 a las 17:00 P.M. en primera convocatoria, en segunda convocatoria queda igualmente convocada en el día posterior jueves 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura acta anterior.

Segundo.- Presentación y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de Administración de Logistic Pavelló G, S.A., correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la Adquisición derivativa de acciones propias, dentro de las condiciones que permite la ley.

Quinto.- Distribución y aplicación de beneficios, según art. 348 bis de La vigente Ley 25/2011 de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así lo requieran, al Secretario don Josep Millas I Buixade.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, y que en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 2 de mayo de 2013.- Llorens Capdevila, S.A., Presidente Consejo de Administración, don Casimiro Llorens i Llorens.