LOGISTIC PAVELLO G SA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Logistic Pavelló G, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Mercabarna; calle Mayor número 2 (Oficina A.G.E.M. pabellón G), el próximo martes, día 22 de mayo de 2012, a las 17:30 P.M., en primera convocatoria, en segunda convocatoria queda igualmente convocada en el día posterior miércoles, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura acta anterior.

Segundo.- Presentación y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de Administración de Logistic Pavelló G, S.A., correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Ratificación, nombramiento, renovación, o reelección de miembros del Consejo de administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la Adquisición derivativa de acciones propias, dentro de las condiciones que permite la ley.

Sexto.- La vigente Ley 25/2011 de Sociedades de Capital y la posible aplicación del artículo 348 bis de dicha ley en relación Logistic Pavelló G, S.A., sobre distribución de beneficios.

Séptimo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así lo requieran, al Secretario D. Josep Millas i Buixade.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, y que en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 10 de abril de 2012.- P.P. LLorens Capdevila S.A., el Presidente Consejo de Administración, Casimiro Llorens i Llorens.