LOGIC CONTROL SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Logic Control, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar, Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 8 de septiembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 9 de septiembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente texto:

Orden del día

Primero.-Modificación de la denominación social de la sociedad y del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Lectura y aprobación, y en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos de las mismas.

Los Señores Accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar bajo su firma, con carácter especial para esta Junta.

Sabadell (Barcelona), 12 de agosto de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Ramírez López-Terradas.-45.282.