LOGIC CONTROL SA

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Logic Control, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 21 de julio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día siguiente 22 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Revocación y nombramiento de Auditores de cuentas. Tercero.-Modificación del ejercicio social y del artículo 26 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tuvieron derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos de las mismas.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bajo su firma, con carácter especial para esta Junta.

Sabadell (Barcelona), 30 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio López-Balcells.-37.809.