LOGIC CONTROL SA

Junta General Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Logic Control, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo 22 de junio de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, 23 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumento de capital social por compensación de créditos y en efectivo metálico y modificación estatutaria correspondiente. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para llevar a cabo los extremos no acordados por la Junta General.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Información En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112 y 144), los Sres. accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el informe preceptivo de los administradores y el certificado de los auditores de cuentas sobre los créditos a compensar, de conformidad con el artículo 156.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los Señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bajo su firma, con carácter especial para esta Junta.

Sabadell (Barcelona), 2 de junio de 2004.-El secretario del Consejo de Administración, Ignacio López-Balcells.-29.014.