LINEA MOBILIARIO DE OFICINA SA

Junta general ordinaria

Por decisión del administrador único de «Línea Mobiliario de Oficina, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Antonio López, 249, en Madrid, el día 30 de junio de 2006, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiendo todo ello al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales, cuyo tenor literal, de aprobarse por Junta General, quedará redactado como sigue:

«La sociedad será regida, administrada y representada por un administrador único, designado por la Junta General, que tendrá todas las facultades y prerrogativas, así como los derechos y obligaciones que las leyes y estos estatutos le señalan, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieren incurrir.

Para ser designado administrador no se requerirá la condición de accionista. La duración del cargo de administrador será de seis años, si bien puede ser indefinidamente reelegida la persona que lo ocupe».

Cuarto.-Nombramiento por la Junta General de auditor de cuentas para las auditorías de los ejercicios de la sociedad correspondientes a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, proponiéndose por el órgano de administración a la mercantil Edulis Auditores, S.L.

Quinto.-Cese del administrador único y nombramiento de administrador único por un plazo máximo de seis años. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir el envío por correo de copias de los mismos.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-Administrador único, Juan Carlos Giménez Ortiz.-29.952.