Anuncio de convocatoria de Junta

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la calle Marquesa de Canillejas, número 25, 1.º, Notarios de Siero, en Pola de Siero el día 17 de febrero, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad LIDER EXPRESS, S.A. en una Sociedad de Responsabilidad Limitada y adopción de los acuerdos complementarios para ello, en particular, la aprobación del balance transformación, de los Estatutos, adjudicación de las participaciones sociales y renovación de cargos sociales.

Segundo.- Aumentar el Capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Nota informativa De conformidad con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, de los siguientes documentos: a) El informe de los Administradores que explica y justifica los aspectos jurídicos y económicos de la transformación. b) El balance de transformación. c) El proyecto de estatutos del tipo social resultante de la transformación. d) El texto íntegro de la modificación del capital propuesta, y del informe sobre la misma.

Meres Siero, 12 de enero de 2015.- El Administrador único, Arturo Torres García.

Reelecciones.

Depósito de cuentas anuales

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