Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Anuncio de convocatoria de Junta

Don Ángel María Vadillo Cuadrado, Administrador Solidario de la mercantil Laurel VII, SA. (con cargo caducado), convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, C/ Julián Camarillo, 7-2ºB, el próximo 4 de mayo de 2023, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 5 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento o reelección de cargos vencidos y/o caducados para poner fin a la actual situación societaria de paralización de los órganos sociales y acefalia funcional del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2019.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2020.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2021.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2022.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta, en su caso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 28 de marzo de 2023.- El Administrador Solidario (con cargo caducado), Don Ángel Mª. Vadillo Cuadrado.

Anuncio de convocatoria de Junta

Don Angel María Vadillo Cuadrado, Administrador Solidario de la mercantil Laurel VII, SA. (con cargo caducado), convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, C/ Julián Camarillo, 7-2ºB, el próximo 28 de marzo de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 29 de marzo de 2023, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento o reelección de cargos vencidos y/o caducados para poner fin a la actual situación societaria de paralización de los órganos sociales y acefalia funcional del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2019.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2020.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2021.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta, en su caso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 20 de febrero de 2023.- El Administrador Solidario (con cargo caducado), Don Angel Mª. Vadillo Cuadrado.

Anuncio de convocatoria de Junta

Don Jesús Javier Vadillo Gutiérrez y don Ángel María Vadillo Cuadrado, en su carácter de Administradores mancomunados, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocan Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que al amparo del artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se celebrará en presencia de Notario, que levantará acta del contenido de la misma, en los términos siguientes: Convocatoria: La Junta se celebrará en la Notaría de don Luis de la Fuente O'Connor, sita en Madrid y su calle de Ortega y Gasset, número 5, piso primero izquierda, a las diecisiete treinta horas del día 3 de diciembre del corriente año.

En el supuesto que no pudiera celebrarse válidamente la Junta general en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria en la precitada Notaría y a las diecisiete treinta horas del día 4 de diciembre del año en curso.

Objeto: Someter a la deliberación y acuerdo, en su caso de la Junta general de accionistas, los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y análisis del cumplimiento íntegro de los acuerdos sociales de fecha veintiséis de julio de 2001 y acuerdos posteriores. Medidas a adoptar para su estricto cumplimiento.

Segundo.-Estudio y análisis de las deudas contraídas por la sociedad con diversos acreedores, así como de los derechos de crédito que ostenta la sociedad frente a terceros, a treinta y uno de diciembre de 2001. Decisiones a tomar en orden a proceder a realizar los pagos y cobros.

Tercero.-Renovación de cargos.

Cuarto.-Estudio y decisión sobre las actuaciones a efectuar en relación con la defensa de los intereses que la Sociedad mantiene en la mercantil "Edificio Empecinado, Sociedad Anónima".

Quinto.-Censurar y en su caso aprobar la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

Sexto.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Séptimo.-Deliberación y en su caso aprobación de aportación extraordinaria que deben realizar los socios para afrontar próximos gastos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho a la información: A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.-Los Administradores mancomunados.-49.226.