LAS PERGOLAS DE CABRILS SA

Convocatoria de Junta General

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de Las Pérgolas de Cabrils, Sociedad Anónima, a la Junta General que se celebrará en primera convocatoria en el inmueble sito en C/Wer-boom, 10, de Premiá de Dalt, a las dieciséis horas treinta minutos, del día diecisiete de junio de 2008, y al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria explicativa) correspondientes al pasado ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del administrador. Cuarto.-Cese y nombramiento de administrador. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social para su examen, y obtención de copia gratuita, las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado formulados por el consejo con relación al ejercicio 2007.

Barcelona, 2 de mayo de 2008.-J.J. Castello, Administrador.-27.414.