LAS CUCHARAS SA

Junta General Extraordinaria Como Administrador Unico de Las Cucharas, Sociedad Anónima, Arrecife (España), por estimarlo conveniente a los intereses sociales, y al amparo de lo establecido en el articulo 97 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 14 de sus Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Otilia Díaz número 11, 2.o C, 35500 Arrecife, Isla de Lanzarote (España), despacho del Abogado don Felipe Fernandez Camero, el dia 25 de noviembre de 2003 a las diecisiete (17,00) horas, en primera convocatoria, y al siguiente dia 26 de dicho mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Modificación y ratificación de los contratos de venta con la mercantil Ferienbau, S. A.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 16 de los Estatutos sociales, que para la asistencia a la Junta basta con ser titular de una acción y que tienen derecho a examiar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en La Junta, incluyendo las cuentas anuales.

En Arrecife (Lanzarote), 20 de octubre de 2003.-El Administrador único, Ramón C.

Zehnder.-47.038.