Por acuerdo del Órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Majadahonda (Madrid), en el domicilio social situado en la calle Doctor Calero, 27 (el 25 actual, según numeración municipal), el día 10 de enero de 2013 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 11 de enero de 2013 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cesión a la mercantil 3H Labrandero, S.L., de la actividad de comercialización de toda clase de productos alimenticios, actualmente desarrollada por la sociedad.

Segundo.- Fijación de los términos y condiciones de arrendamiento de los centros comerciales propiedad de la sociedad a la mercantil 3H Labrandero, S.L.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, que se someten a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Majadahonda (Madrid), 20 de noviembre de 2012.- El Consejero Delegado, don Pedro Labrandero Gregorio.