L GIMENO SA

Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Raimundo Fernandez Villaverde, 61, piso 3.o, a las diecisiete horas del dia 23 de septiembre de 2003, para resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Sustitucion del sistema de administracion de la empresa de forma que en adelante este formado por dos Administradores Solidarios.

Consecuente cese consejeros y nombramiento de administradores. Modificacion de los articulos estatutarios afectados por la sustitucion del sistema de administración.

Segundo.-Aumento del capital social de la compañia en 52.587,50 euros, mediante la emision de 1.750 acciones nominativas de 30,05 euros de valor nominal, de la misma clase y con los mismos derechos que la existente. Reconocimiento del derecho de suscripcion preferente, admision de la posibilidad de suscripcion incompleta asi como de la suscripcion por otros accionistas de las aquellas acciones no suscritas en ejercicio del derecho de suscripcion preferente, desembolso del 100 por cien del valor nominal de los titulos suscritos y delegacion en el organo de administracion de las mas amplias facultades para la ejecucion y formalizacion del acuerdo.

Modificacion de los articulos estatutarios afectados por el aumento del capital social.

Tercero.-Aprobacion de estatutos refundidos.

Cuarto.-Autorizacion para elevar a publico los acuerdos que se adopten y firmar cuantos documentos sean precisos hasta conseguir su inscripcion en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anonimas, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificacion propuesta y del informe de la misma, y de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de septiembre de 2003.-Ascension Riesco Canseco. El Presidente del Consejo.-40.939.