L GIMENO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Avenida de Menéndez Pelayo, 61, piso 3.o izquierda, a las once horas del día 30 de junio de 2003 en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 1 de julio, en segunda convocatoria, para resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales reformuladas correspondientes al ejercicio social de 2002.

Segundo.-Revocación del acuerdo 2.o de los adoptados en la Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Revocación del acuerdo 3.o de los adoptados en la Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2003.

Quinto.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Sexto.-Sustitución del sistema de administración de la compañía, actualmente encomendado a un Consejo de Administración formado por cinco miembros, por una Administración Solidaria compuesta por dos personas. Cese de Consejeros y nombramiento de Administradores.

Séptimo.-Ampliación de capital social por importe de 54.090 euros, mediante la emisión de 1.800 acciones nominativas de 30,05 euros de valor nominal, de la misma clase y con los mismos derechos que las existentes. Fijación de las condiciones y plazo de suscripción y delegación de facultades a favor del Órgano de Administración para la formalización y ejecución del acuerdo.

Octavo.-Aprobación de unos nuevos estatutos refundidos en los que se recojan las modificaciones producidas como consecuencia de los acuerdos de aumento de capital y sustitución del sistema de administración.

Noveno.-Revocación del acuerdo 5.o de los adoptados en la Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2003.

Décimo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Undécimo.-Revocación del acuerdo 6.o de los adoptados en la Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2003.

Duodécimo.-Nombramiento de Letrado de la sociedad.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos; y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y del informe del auditor.

Madrid, 3 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo, Doña Ascensión Riesco Canseco.-28.427.