Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Kyrya Collection, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Avinguda de les Corts Catalanes, números 5-7, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 2013, viernes, a las 16 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambio del patrimonio neto), así como del informe de gestión (en su caso) correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio y de la aprobación de la gestión llevada a cabo por el administrador de la empresa.

Segundo.- Propuesta de cambio del domicilio social de esta sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquier de las modalidades prevista en la Ley.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a solicitar las aclaraciones o informaciones que estimen precisas, formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 9 de mayo de 2013.- Fdo.: Don Indaleci Escudero Rodelas, Administrador.