Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Kyrya Collection, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Avinguda de les corts catalanes, nº 5-7, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el próximo día 1 de junio de 2011, miércoles, a las 16 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 (memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y estado de cambio del patrimonio neto), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.- Propuesta del cambio del domicilio social de esta mercantil.

Tercero.- En su consecuencia, si es el caso, modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquier de las modalidades prevista en la Ley.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a solicitar las aclaraciones o informaciones que estimen precisas, formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sabadell a, 19 de abril de 2011.- Fdo. Don Indaleci Escudero Rodelas, Administrador.