Vinculaciones

• May10 201210 de Mayo de 2012

  Anuncio de convocatoria de Junta

  El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 13 de junio de 2012, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 14 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

  Orden del día

  Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

  Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

  Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

  Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

  Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

  Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

  Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

  Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

  Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

  Boadilla del Monte, 15 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Bravo Sanz.

  KGINVES 8 S.I.C.A.V. SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 15/03/2012. Núm. A120032121.  
• Jul27 201027 de Julio de 2010

  Ceses/Dimisiones.

  Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

  Presidente	Sarasola Irazusta Juan Ignacio
  Consejero	Sarasola Irazusta Juan Ignacio
  Secretario	Garcia De Albizu Garate Natalia

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 16/07/2010. Núm. 294199. T 1822, F 131, S 8, H SS 17401, I/A 18 

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Presidente	Marcaida Bilbao Batirtze
  Vicesecretario	De La Esperanza Rodriguez Pedro
  Consejero	Marcaida Bilbao Batirtze
  Secretario	Lasterra Abaigar Iñigo

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 16/07/2010. Núm. 294199. T 1822, F 131, S 8, H SS 17401, I/A 18 
• Oct19 200919 de Octubre de 2009

  Ceses/Dimisiones.

  Con fecha 7 de octubre de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Lersundi Cendoya Maria Aranzazu como Consejero de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 07/10/2009. Núm. 433748. T 1822, F 130, S 8, H SS 17401, I/A 17 

  Reelecciones.

  Con fecha 7 de octubre de 2009 se inscribe en el Registro Mercantil la reelección de CONSULTORES SAYMA SA como Auditor de la sociedad.

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 07/10/2009. Núm. 433748. T 1822, F 130, S 8, H SS 17401, I/A 17 
• Sep10 200910 de Septiembre de 2009

  Depósito de cuentas anuales

  En julio del 2009 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008 .

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 01/08/2009. Núm. 385393.