JUVITEC INVERSIONES SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, 39, el próximo día 2 de octubre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 3 de octubre, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso. Tercero.-Cese, reelección o nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 21 de agosto de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.-50.898.