Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Juan Valera, S. A., a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Bijuters, n.º 34, de Ciutadella de Menorca, el día 20 de Diciembre de 2004, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 21 de Diciembre de 2004, en segunda convocatoria, si procediera, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Solicitud voluntaria del sometimiento de las cuentas de la Compañía a Auditoría y la elección de los auditores correspondientes. Segundo.-Apoderamientos. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas de fecha 11 de Junio y 27 de Julio del presente año 2004. Cuarto.-Ratificación de actuaciones mercantiles y judiciales, realizadas en nombre de la sociedad.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Ciutadella de Menorca, 29 de noviembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Salord Torrent.-54.677.