Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad adoptado el día 30 de diciembre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de marzo de 2005, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 31 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social, y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como del Informe de Gestión referidos al ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2003 y el 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio, incluyendo la retribución del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en los arts. 26 de los Estatutos Sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, por lo menos, con cinco días de antelación a aquel en el que deba celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en el art. 27 de los Estatutos Sociales.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Auditores de Cuentas y el Informe de Gestión, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, puediendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, o instar su envío.

Osuna, 26 de febrero de 2005.-El Secretario de Administración, Ignacio López de la Puerta.-8.084.