JAMONES Y FIAMBRES ARENAL SA

El consejo de administración aprueba, por unanimidad, que la Junta General de Accionistas Ordinaria se celebre el día 16 de junio de 2016, a las 16:30 h, en primera convocatoria, y el día 17 a la misma hora como segunda convocatoria, en la Notaría Mestanza Iturmendi, sita en la calle Almagro, n.º 31, de Madrid.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

Segundo.- Aplicación de los resultados 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General o, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Asimismo, se hace constar el derecho de información que ostenta todo socio, conforme a lo prevenido en 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El cargo de Presidente y Secretario de la Junta serán desempeñados de la presidencia de don Luis Ramón Palacio Herrero y actuación del Secretario en la persona del ilustre notario.

Madrid, 13 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.