Vinculaciones

• Jun10 200910 de Junio de 2009

  Cambio de denominación social.

  La sociedad cambia su denominación social JALE CAPITAL SICAV SA a la denominación FINANCIACION BASICA CAPITAL SICAV SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 29/05/2009. Núm. 263288. T 23739, F 13, S 8, H M 426063, I/A 3 
• Jun8 20098 de Junio de 2009

  Ceses/Dimisiones.

  Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

  Presidente	Lopez Esteras Jose Antonio
  Consejero	Lopez Esteras Jose Antonio Lopez Esteras Camacho Jose Antonio Lopez Esteras Camacho Olga Lopez Esteras Camacho David Lopez Esteras Camacho Alejandro

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 28/05/2009. Núm. 259790. T 23739, F 13, S 8, H M 426063, I/A 2 

  Nombramientos.

  Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

  Presidente	Echeverria Berdejo Navila
  Consejero	Echeverria Berdejo Nerea Echeverria Berdejo Navila Linares Gomez Del Pulgar Aurelio

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 28/05/2009. Núm. 259790. T 23739, F 13, S 8, H M 426063, I/A 2 
• May22 200822 de Mayo de 2008

  Anuncio de convocatoria de Junta

  Complemento a la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

  En relación con la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, convocada para su celebración, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2008, a las 11:30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 12 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se procede a publicar el presente complemento de convocatoria de la indicada Junta general. En consecuencia, se incluye el siguiente punto en el orden del día, ya publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 6 de mayo de 2008 y en el periódico «La Gaceta de los Negocios», del día 9 de mayo de 2008:

  Sexto.-Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

  Madrid, 20 de mayo de 2008.-La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.-34.168.

  JALE CAPITAL SICAV SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 20/05/2008. Núm. 34168.  
• May6 20086 de Mayo de 2008

  Anuncio de convocatoria de Junta

  El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, número 39, el próximo día 11 de junio de 2008, a las 11:30 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

  Orden del día

  Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Segundo.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso. Tercero.-Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

  De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social los mencionados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

  Madrid, 25 de abril de 2008.-La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.-25.089.

  JALE CAPITAL SICAV SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 25/04/2008. Núm. 25089.  
• May22 200722 de Mayo de 2007

  Anuncio de convocatoria de Junta

  El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

  Orden del día

  Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Segundo.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso. Tercero.-Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

  De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

  En Madrid, 10 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Amaya Navazo Rui-Wamba.-30.083.

  JALE CAPITAL SICAV SA

  Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
  Fecha inscripción: 10/05/2007. Núm. 30083.