JACINTO MORAL MENA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, paseo de la Habana, número 15, 3.º izquierda, el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Administrador solidario, Jacinto Moral García.