Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2007, a las doce horas, en el domicilio social sito en la Calle Torcuato Fernández Miranda, 52, 1.º A de Gijón, y para caso de no ser posible su celebración en primera convocatoria, se convoca en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2006, y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos. Cuarto.-Aumento del Capital Social en 17,58 euros por ajuste del valor nominal de todas las acciones mediante su elevación, como consecuencia de la transformación a euros. Quinto.-Aumento del Capital Social en 60.110 euros; y como consecuencia de ello y de lo previsto en el punto cuatro, consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del sistema de administración pasando de un Consejo de Administración a un Administrador único, y la consiguiente modificación de los artículos 15.º, 16.º, 17.º, 19.º, 20.º y 22.º de los Estatutos Sociales para recoger dicha modificación. Séptimo.-Cese de consejeros y nombramiento del Administrador único. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas, incluido el informe que sobre la modificación estatutaria ha elaborado el Consejo de Administración, y el texto íntegro de dicha modificación. Tienen derecho a asistir todos los accionistas de la Sociedad.

Gijón, 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Palma Fernández.-18.861.