El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Plaza Luis Seoane, Torre 2, A Coruña, a las 10.30 horas del próximo día 25 de Junio, en primera convocatoria, y, a la misma hora y mismo lugar, el 28 de junio, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2009.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ratificacion del nombramiento del Consejero designado por el Consejo de Administración por el sistema de cooptación o nombramiento, en su caso, de nuevo consejero.

Sexto.- Adquisición derivativa de acciones propias titularidad de doña Manuel García Romano.

Séptimo.- Adopción de decisiones en relación a la forma de cumplimiento del acuerdo transaccional alcanzado en los autos del procedimiento ordinario número 1465/2007-M seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de La Coruña.

Octavo.- Delegación a favor de los consejeros para el otorgamiento y formalización de documentos para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 12 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo, Felisa Fontenta Ramil (rep. CFSA).