INVERSIONES SAMPIO SL

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, Inversiones Sampio, Sociedad Limitada, se convoca a los socios partícipes de la sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las diez horas del día ocho de marzo de dos mil cuatro, en primera convocatoria, y a las diez horas del día nueve de marzo de dos mil cuatro, en segunda convocatoria, en la localidad de Collado Villalba, (Madrid), calle Río Narcea, número 2, 1.o D, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad, por haber transcurrido el plazo estatutario el Administrador actual.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios correspondientes al período 1999 a 2003, ambos inclusives.

Tercero.-Cambio de denominación social, pasando a denominarse Invercantábrico Ingeniería, Sociedad Limitada.

Cuarto.-Cambio de domicilio social a la localidad de Reinosa (Cantabria), calle Colón, número 1.

Quinto.-Reducción del capital social a trescientos dieciocho mil quinientos treinta y seis euros,con cuarenta y dos céntimos (318.536,42 euros), mediante reducción de las participaciones sociales a la cantidad de dos mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos de euro (2.488,57 euros) cada una, a los efectos de reestablecer el capital social de la sociedad al valor contable.

Sexto.-Aumento del capital social en la cantidad de ciento treinta y un mil ochocientos noventa y cuatro euros con ventiun céntimos de euro (131.894,21 euros), y que estará representado por cincuenta y tres participantes de dos mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos de euro (2.488,57 euros), cada una, pasando a tener un capital social de cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta euros con sesenta y tres céntimos de euro (450.430,63 euros), con supresión total de derecho total del derecho de preferencia a que se refiere el artículo 76 de la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Collado Villalba, (Madrid), 16 de febrero de 2004.-Administrador único, José Gómez Panizo.-5.703.