INVERSIONES CARBONICAS SL

Junta general de socios

De conformidad con lo prevenido en los estatutos de la sociedad, se convoca Junta general de Socios, a celebrar en el domicilio social, calle de Beato Diego de Cádiz, n.º 38, de Alicante, el próximo día 17 de febrero de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la cuenta de Perdidas y Ganancias, la Memoria y Distribución de resultados de los ejercicios 2001, 2002 y 2003. Segundo.-Aprobación del informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2001, 2002 y 2003. Tercero.-Propuesta de cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de nuevos miembros del consejo de Administración. Quinto.-Modificación, si procede, del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

En el domicilio social tienen a su disposición toda la documentación objeto de esta Junta.

Alicante, 5 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Jorda Selles.-1.161.