INVERSIONES ATLANTICAS SL

Convocatoria de Junta De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales de la sociedad "Inversiones Atlánticas, S. A.", y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha adoptado el acuerdo de proceder a la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Corralejo (La Oliva), Fuerteventura, en la calle Marrojo, número 2, edificio "Dunas Club", el próximo día 15 de noviembre de 2002 a las 18 horas en primera convocatoria, y, si procede, al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y lugar al objeto de tratar el siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Aclaraciones necesarias para la inscripción del acuerdo de transformación de la sociedad "Inversiones Atlánticas, S. A.", de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada. Delegación de facultades a don Abel Francisco Novoa Gómez, Consejero Delegado de la sociedad, a los efectos de que efectúe cuantas aclaraciones sean precisas de cara a la inscripción de la transformación de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico indicado en el punto anterior.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio económico indicado en el punto segundo del presente orden del día.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria están a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la sociedad la Memoria explicativa de la transformación a sociedad de responsabilidad limitada, conjuntamente con todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma gratuita copia de los mismos, solicitándolos así al domicilio de la sociedad, personalmente o mediante carta.

En Corralejo (La Oliva), Fuerteventura, 7 de octubre de 2002.-Isaac Vila Rodríguez, Secretario del Consejo, y Benito Losada Martínez, Presidente del Consejo.-44.181.