Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Inversiones Abosca, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Calle Manuel Tovar, 38 3.ª Planta, el próximo 24 de junio de 2005 a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria , con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe relativo a los negocios sobre las propias acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Otorgamiento de escrituras públicas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho de los señores accionistas de asistir a la Junta General personalmente o delegando su representación en otro accionista, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración de Inversiones Abosca, Sociedad Anónima, Francisco Franco Gistau.-16.958.