Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 8 de Septiembre de 2008 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 9 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Expresa renuncia de la autorización administrativa concedida como Institución de Inversión Colectiva y consecuente baja del Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Segundo.-Solicitud de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Tercero.-Revocación de Entidad Gestora y Depositaria. Cuarto.-Acuerdo de disolución y liquidación simultánea. Quinto.-Cese del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de liquidadores. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación y del proyecto de división entre sus socios del activo resultante. Séptimo.-Pago de las cuotas de liquidación. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ana Núñez Motos.-45.991.