INTABES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Orense n.º 8, Madrid y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Propuesta de cambio de domicilio social de Madrid a Alcobendas y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 3.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Dimisión de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Madrid, 10 de noviembre de 2018.- Secretaria del Consejo de Administración, Esther Medrano Salas.