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Junta General Extraordinaria

El Administrador Único de la sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social en Bilbao, calle Gordóniz, número 9, el día 13 de febrero de 2006, a las diez horas de la mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ceses y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Revisión, revocación y otorgamiento de los diferentes apoderamientos existentes. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, y designación de la persona que gestione la tramitación de los acuerdos hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil, con posibilidad, incluso, de subsanación de posibles errores.

Se recuerda, a tenor del artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que los socios podrán solicitar por escrito y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 28 de diciembre de 2005.-El Administrador Único, Manuela Verde Beascoechea.-67.635.