Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Presidente del Consejo de Administración de esta compañía mercantil ha recibido requerimiento notarial el pasado día 28 de diciembre de un accionista de la entidad, el cual, en uso de la facultad que le concede el número 2 del artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, solicita la convocatoria de una Junta general extraordinaria de accionistas, y cumpliéndose los requisitos exigidos al efecto, el señor Presidente del Consejo de Administración de esta compañía mercantil convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Notaría de don José Luis Ferrero Hormigo, situada en esta ciudad, calle Rosario, número 8, de Sevilla, el próximo día 24 de enero de 2002 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 25 de enero de 2002 con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente a los señores accionistas en relación con los documentos suscritos los pasados días 31 de enero y 1 de marzo de 2001 y sobre la situación creada en la empresa ante la negativa de uno de los accionistas a suscribir el documento de fecha 26 de octubre de 2001, complementario de los anteriores, y adopción, en su caso, de los acuerdos pertinentes a fin de que tanto la compañía mercantil INCOVESA como los accionistas que así lo deseen, puedan ejecutar dichos acuerdos alcanzados, y sin que ello implique perjuicio para los accionistas que no estén interesados en la ejecución de dicha operatividad.

Segundo.-Como complemento al punto anterior, designación de la persona que ha de representar a esta sociedad en las negociaciones que se van a llevar a cabo ante las compañías mercantiles ITASA e INTELUSA, para la efectividad y ejecutividad de los acuerdos alcanzados, con delimitación de las facultades concedidas.

Tercero.-Cese de todos los actuales miembros integrantes del Consejo de Administración de la entidad y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de los vigentes Estatutos sociales, adopción de acuerdo sobre un nuevo órgano de administración de la entidad, que podrá estar integrado por un Administrador único, o un nuevo Consejo de Administración con designación, en su caso, de las personas que hayan de cubrir dichos puestos del órgano de administración, en función del número de Administradores que se acuerde.

Cuarto.-Análisis de la conveniencia de realizar auditoría de las cuentas del presente ejercicio económico del año 2001, y por el período de tiempo que se determine, con decisión en su caso del Auditor elegido.

Quinto.-Designación de la persona física que haya de efectuar cuantas gestiones sean precisas para la efectividad de los acuerdos que se adopten.

Sevilla, 28 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Flores Pereita.-433.