INMOBIOPRES HOLDING SA

El Consejo de Administración de Inmobiopres Holding, S.A. ("La Sociedad") en su reunión del 27 de diciembre de 2017, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social Vía de las Dos Castillas, 3 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid, Lunes 29 de enero de 2018, a las 11 horas en primera convocatoria (la Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria) y el martes 30 de enero de 2018 en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, aquella no hubiera podido celebrarse en la primera convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la transmisión de la participación de la Sociedad en Hiperbaric, S.A., representativa de aproximadamente el 90% de su capital social, a los efectos de lo establecido en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, y delegación de facultades en el Consejo para la ejecución de la transmisión.

Segundo.- Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General y, en su caso, para su complemento, desarrollo, interpretación y subsanación.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, de conformidad con el artículo 272 y el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden examinaren el domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Vía de las Dos Castillas, n.º 3, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a votación, u obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos. Los accionistas que deseen asistir a la Junta General o delegar su voto podrán retirar la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social, mediante el depósito con cinco días de antelación de las acciones o certificado acreditativo de su depósito, o bien podrán retirar dichas tarjetas de las Entidades autorizadas donde estuvieren depositados sus títulos. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para esta Junta, bien mediante delegación impresa en la tarjeta de asistencia ó bien por cualquier otra forma admitida por la Ley.

Pozuelo de Alarcón, 27 de diciembre de 2017.- La Consejera-Secretaría del Consejo de Administración, Bibiana Nicolás-Correa Vilches.