INMOBILIARIA URBIS SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Inmobiliaria Urbis, S. A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de abril de 2003, a las 12:00 horas en el Edificio Sala Fénix, Paseo de la Castellana, número 33, de Madrid, o en segunda convocatoria, en su caso, el siguiente día 25, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de Inmobiliaria Urbis, S. A., comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondiente todo ello al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de Inmobiliaria Urbis, S. A., y demás sociedades por ella dominadas, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Ampliación del número de Consejeros, nombramientos, ratificación y renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación de las dietas de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 75 y Disposición Adicional Primera del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Modificación del artículo 37 de los Estatutos Sociales para incorporar las modificaciones requeridas por el artículo 47 de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, estableciéndose el número de miembros, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría exigido por dicha norma.

Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos que se adopten por la Junta General.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, tengan las acciones inscritas en los Registros de detalle de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S. A., o hayan efectuado el depósito de las mismas en el domicilio social o en una Entidad autorizada, obteniendo en este caso, el correspondiente certificado.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, calle de General Pardiñas, número 73, de Madrid, las Cuentas Anuales, el informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas. También tienen los señores accionistas derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata, los documentos citados o de pedir su envío, todo ello gratuitamente.

El Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta de acuerdo con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

La Junta, en principio, se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2003.-Fdo.: D. Juan Warleta Carrillo Secretario del Consejo de Administración de Inmobiliaria Urbis, S. A.-11.919.