INMOBILIARIA HERCULES SA

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 7 de junio de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 10, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, memoria, cuenta de resultados y balance al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores, con posible cambio de sistema de administración, y, modificación de estatutos en su caso.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace saber el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del informe sobre los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Sedano Gil.-30.909.