Junta general extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de fecha 19 de octubre de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en su domicilio social, calle de Gaztambide, n.º 11, 4.º D, el día diecinueve de diciembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación del capital de la Sociedad en la cuantía de cuatrocientos setenta y tres mil doscientos noventa y seis euros con noventa y cinco céntimos (473.296,95 €), mediante la emisión y puesta en circulación de treinta y una mil quinientas acciones nominativas de quince euros con doscientas cincuenta y tres diezmilésimas de euro (15,0253 €) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la número diez mil quinientos una a la cuarenta y dos mil, ambas inclusive, con ofrecimiento de las mismas a los socios en el ejercicio de su derecho de adquisición preferente, en proporción a sus capitales, quienes podrán suscribirlas dentro de un plazo que se propone de treinta días a partir de la publicación de la oferta de suscripción en el B.O.R.M.E. Los Administradores Solidarios, terminado el plazo citado, ofrecerán las acciones no suscritas a los accionistas que hubieren acudido a la suscripción, también en proporción a las que ya posean, otorgando al efecto un nuevo plazo de treinta días, sin que ello pueda considerarse oferta pública de suscripción de acciones. Así mismo se faculta a los Administradores Solidarios para la emisión de títulos múltiples, y para declarar cerrada la ampliación con la suscripción incompleta de aquella, si no se cumple dentro de los plazos fijados para la misma. Segundo.-Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales con la correspondiente nueva denominación del Capital Social. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o en su defecto, nombramiento de interventores. Quinto.-En aplicación del artículo 114 de la L. S. A., los Administradores Solidarios han acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión. Sexto.-Autorización y delegación instrumental de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el citado domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de su justificación realizado por los Administradores Solidarios, o, en su caso, de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 19 de octubre de 2007.-Los Administradores Solidarios, Pilar López Mazariegos y Javier Achirica López.-67.056.