INICIATIVAS EDITORIALES SISTEMA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en la Sala de Juntas del CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID (c/ Alcalá, 42, Madrid) el día 19 de junio, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2017 a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso de nuevos Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración.