INGENIERIA Y MONTAJES RIAS BAJAS SA

Se convoca a los señores acccionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos del Hotel Galicia Palace, sito en Pontevedra, en avenida de Vigo, n.º 3, a las 12:00 horas del día 19 de junio de 2020, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2019.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Organo de Administración referida al ejercicio 2019.

Cuarto.- Renovación del cargo de auditor de cuentas a la firma de auditoría Auditora Galega de Contas, S.L.P., para las cuentas anuales de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, conforme preceptúa el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 28 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Cándido Farto Acuña.