Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2003, a las 12:30, en el hotel Príncipe de Vergara (Salón Pedralbes), en Madrid, calle Príncipe de Vergara 92, y el día 16 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Balance de la sociedad, previamente verificado por los Auditores de cuentas, referido a 31 de agosto de 2003, a los efectos de que sirva de base al aumento de capital a que se refiere el siguiente punto del orden del día.

Segundo.-Aumento de capital social en cuantía de 1.500.000 euros, esto es dejándolo fijado en 6.000.000 euros, mediante la emisión de 1.500.000 nuevas acciones a asignar gratuitamente a los anteriores accionistas a razón de una nueva por cada tres antiguas, con cargo a reservas de libre disposición. Correlativa modificación estatutaria.

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta, así como para su ejecución, formalización y subsanación, en su caso.

Cuarto.-Solicitud de admisión de las nuevas acciones emitidas a cotización en las Bolsas de Valores. Delegación al Consejo de Administración para su tramitación.

Quinto.-Aplicación de reservas disponibles a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Sexto.-Modificación de la denominación social.

Correlativa modificación estatutaria.

Séptimo.-Delegación de facultades en Consejo de Administración para que en una o varias veces acuerde aumentar el capital social en el plazo y límete legales, fijando en su caso la prima y con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si concurren las circunstancias exigidas por la ley, pudiendo dar nueva redacción al precepto estatutario sobre capital y solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de los nuevos títulos emitidos.

Octavo.-Fijación del número de miembros del Consejo. Cese, ratificación o nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá pedir a la sociedad la entrega o el envío gratuito de los documento que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y los informes del Consejo de Administración sobre las mismas y sobre la delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en aumentos de capital acordado por delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en aumentos de capital acordados por delegación por los Administradores.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los poseedores de un mínimo de 300 acciones que las tengan inscritas en el registro contable encomendado a las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, "Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima" (Iberclear), con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

A los efectos del derecho de asistencia, podrán agruparse los poseedores de menos de 300 acciones hasta reunir esa cifra como mínimo.

Todos accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, debiendo emitir la representación con carácter especial para esa Junta y por escrito, salvo los supuestos previstos en el art. 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de noviembre de 2003.-El Consejero Delegado, Javier Gómez Puyuelo.-53.388.

Anuncio de aumento de capital

El Consejo de Administración ha acordado el 18 de septiembre de 2002 hacer uso de la facultad que le delegó la Junta y aumentar el capital social en la cifra de 1.500.000 euros, mediante la emisión de 1.500.000 nuevas acciones, de iguales derechos que las anteriores de la Sociedad (con excepción de derecho al dividento el cual se disfrutará a partir de 1 de enero de 2003), de valor nominal 1 euros cada una, sin prima, cuyo contravalor en dinero deberá desembolsarse simultáneamente a la suscripción.

Las nuevas acciones emitidas se representarán, como las antiguas, mediante anotaciones en cuenta.

El plazo para ejercitar el derecho de suscripción preferente de los anteriores accionistas (quienes las tengan inscritas en los registros contables del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y sus entidades adheridas al cierre del día hábil anterior al inicio del plazo), o de quienes hubieren adquirido el derecho a los mismos, a razón de una nueva acción por cada dos antiguas, es de quince días hábiles contados desde la publicación de este anuncio. A continuación de ese plazo seguirá otro de cinco días hábiles para que las acciones respecto de las que no se haya ejercitado el derecho preferente puedan ser libremente suscritas, por su precio de emisión.

La suscripción podrá hacerse en las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

El acuerdo de emitir las nuevas acciones prevé la posibilidad de que la suscripción sea incompleta, en cuyo caso el capital se aumentará únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

El Consejo de Administración acordó también solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.

Madrid, 26 de marzo de 2003.-El Consejero Delegado, Javier Gómez Puyuelo.-11.527.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 25 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 30 de abril de 2002, a las trece horas, en el Hotel Príncipe de Vergara (Salón Pedralbes), en Madrid, Príncipe de Vergara 92, y el día 6 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ejercicio.

Tercero.-Reelección o nombramiento de Consejeros, y en su caso fijación del número de miembros del Consejo.

Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para que en una o varias veces acuerde aumentar el capital social en el plazo y límite legales, fijando en su caso la prima y con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente si concurren las circunstancias exigidas por la ley, pudiendo dar nueva redacción al precepto estatutario sobre el capital y solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de los nuevos títulos emitidos.

Dejar sin efecto la delegación que la Junta confirió el 31 marzo 1998.

Sexto.-Modificación del artículo 29 estatutario.

Séptimo.-Fijación de la cuantía prevista en el artículo 29 estatutario.

Octavo.-Aprobación de la modificación del sistema de retribución del Consejero Delegado relativo a acciones de la sociedad o derechos de opción sobre las mismas.

Noveno.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades de la que ésta sea dominante, que pueda incluir como finalidad adquirir acciones en méritos de derechos de opción convenidos como sistema retributivo con el Consejero Delegado, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta el 26 de junio de 2001.

Décimo.-Facultar expresamente al Consejo de Administración para que ejecute los precedentes acuerdos y los subsane si fuera el caso.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe justificativo de la propuesta de modificación estatutaria del punto 6.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los poseedores de un mínimo de 300 acciones que las tengan inscritas en el Registro Contable encomendado al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y a las entidades adheridas al mismo, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A los efectos del derecho de asistencia, podrán agruparse los poseedores de menos de 300 acciones, hasta reunir esa cifra como mínimo.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, debiendo emitir la representación con carácter especial para esta Junta y por escrito, salvo los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ladislao de Arriba Álvarez.-12.343.

Anuncio de reducción de capital

"Informes y Proyectos, Sociedad Anónima" anuncia que se ha procedido al desdoblamiento de cada una de las acciones en que se divide el capital redenominado en euros, dividiéndolas en seis, con la consiguiente disminución del valor nominal a una sexta parte, es decir a 1,00168684 euros cada una, y aumento en seis veces del número de acciones, es decir de 500.000 a 3.000.000; habiéndose acordado también redondear el valor nominal de cada acción al céntimo mas próximo a la baja, esto es, a 1 euro, con reducción del capital en la cifra de 5.060,52 euros, mediante la creación de una reserva indisponible por el citado importe de 5.060,52 euros, con lo que la cifra del capital social después de todo ello ha pasado a ser de 3.000.000 de euros.

Se procederá a solicitar la exclusión-admisión técnica a cotización en las bolsas de valores de Madrid y Barcelona, con fijación de la fecha en que deba tener lugar, y ello a los efectos de que la cotización en lo sucesivo sea acorde al nuevo valor nominal unitario.

Se da así publicidad a la modificación de las características de estas acciones, representadas por anotaciones en cuenta.

Madrid, 27 de Junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ladislao de Arriba Álvarez.-39.272.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el 28 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de Junio de 2001, a las trece horas, en el hotel "Príncipe de Vergara" (salón "Pedralbes"), en Madrid, Príncipe de Vergara, 92, y el día 27 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ejercicio.

Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-A los fines de subsanar los defectos incurridos por los acuerdos de la Junta de 28 abril 1999 y 21 junio 2000, rectificación de los mismos, y en cuanto fuera menester nueva adopción de acuerdos, sobre redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones en euros, conforme a los artículos 11 y 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro; división en seis de cada una de las acciones, con la consiguiente disminución del valor nominal a una sexta parte y aumento en seis veces del número de acciones; y redondeo del valor nominal de las acciones para ajustarlo al céntimo mas próximo, con la consiguiente reducción de capital, con los requisitos del artículo 28 de la citada Ley sobre introducción del euro.

Quinto.-Correlativas modificaciones estatutarias de los artículos 6 (sobre el número de acciones y su valor nominal) y 20 (sobre número mínimo de acciones que atribuye derecho de asistencia a las Juntas).

Sexto.-Modificación del artículo 29 estatutario para incluir la posibilidad de retribución del Consejero Delegado consistente en entrega de acciones de la sociedad.

Séptimo.-Aprobación de la aplicación de un sistema de retribución del Consejero Delegado consistente en entrega de acciones de la sociedad, facultando al Consejo para su ejecución y desarrollo.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades de la que ésta sea dominante, que pueda incluir como finalidad adquirir acciones que hayan de ser entregadas al Consejero Delegado en aplicación de sistemas retributivos, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta el 21 de junio de 2000.

Noveno.-Facultar expresamente al Consejo de Administración para que ejecute los precedentes acuerdos, los subsane si fuera el caso, y solicite de las Bolsas de Valores la exclusión-admisión técnica a cotización.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes justificativos de las propuestas de modificaciones estatutarias de los puntos quinto y sexto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los poseedores de un mínimo de 50 acciones que las tengan inscritas en el Registro Contable encomendado al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y a las entidades adheridas al mismo, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. A los efectos del derecho de asistencia, podrán agruparse los poseedores de menos de 50 acciones, hasta reunir esa cifra como mínimo.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, debiendo emitir la representación con carácter especial para esta Junta y por escrito, salvo los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ladislao de Arriba Álvarez.-31.138.