INFOREL SISTEMA DE ARIDOS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas de "Inforel Sistema de Áridos, Sociedad Anónima", a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en calle Meridiana, número 3, 29018 Málaga, el próximo día 18 de diciembre a las 13:00 horas y en su caso al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar los asuntos del siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas, que tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa, toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en la mencionada Junta.

Málaga, 26 de octubre de 2012.- El Administrador único.