IFA RETAIL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ifa Retail, S.A., en sesión celebrada el día 28 de enero de 2025, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar de manera presencial, y también vía telemática al amparo de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital y artículos 16.4 y 19.2 de los Estatutos Sociales para aquellos socios que, por razones justificadas, no puedan asistir presencialmente a la reunión, en el domicilio social, calle Sepúlveda, número 4, Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), el día 25 de Marzo de 2025, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la elección de Don Juan Manuel Morales Alonso como consejero independiente.

Segundo.- Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la medida permitida por la legislación vigente.

Tercero.- Facultades para certificación, elevación a público de acuerdos y presentación para inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme establecen los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital y 18 de los Estatutos Sociales, a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos dentro del orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso, han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Con arreglo a lo establecido en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, al fin del adecuado desarrollo de la Junta y de que todos los asistentes que lo hagan por vía telemática puedan participar efectivamente en la reunión, se les facilitarán los medios apropiados de comunicación a distancia que les posibiliten su adecuado reconocimiento e identificación y, durante el transcurso de la Junta, y en tiempo real, la permanente comunicación, participación y seguimiento de las intervenciones, y ejercitar los derechos de palabra, información, propuesta y voto que les correspondan. Las respuestas a los socios o sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de información durante la Junta, se producirán durante la propia Junta o, en su caso, por escrito durante los siete días siguiente a su finalización. Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente, o haciéndose representar por otro accionista, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

En Madrid, 28 de enero de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Martín Jiménez.