Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, y en los vigentes Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en 17600-Figueres (Girona), Urb. Els-Baladres-Carretera Roses-Figueres, número 75, el día 29 de abril de 2013, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2011 y ejercicio 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante esos periodos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de acuerdo de disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Figueres, 14 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Losada Gómez.