HOTEL BAHIA DE VIGO SA

Se convoca Junta General ordinaria de Hotel Bahía de Vigo, S.A., en el domicilio social, Avenida de Cánovas del Castillo, número 24, Vigo, el día 28 de junio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades de Capital, así como elevar a público los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los Señores. Accionistas que los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Vigo, 10 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, César Sánchez-Ballesteros Fernández.