HOSPITAL AGUAS VIVAS SA

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2018, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad HOSPITAL AGUAS VIVAS, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social sito en Carcaixent, Partida Monasterio Aguas Vivas, sin número, el día 27 de junio de 2018 a las 16:30 horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la gestión social e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (las cuentas anuales -Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria-, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio 2017), de su informe de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

En Carcaixent, 18 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración Hospital 9 de Octubre, S.A. Unipersonal, en cuyo nombre y representación actúa don Joaquín Montenegro Grau.