HORMIGONES Y ARIDOS OLLETA SA

Convocatoria Junta general extraordinaria

José Antonio Olleta Leoz, en calidad de Administrador Solidario de la Sociedad Hormigones y Áridos Olleta, S.A, con CIF número A-10050649 convoca, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 Ley de Sociedades Anónimas, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 16 de los Estatutos Sociales, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Carretera de Medellín, Kilómetro (2,500, según estatutos) 3,75, el próximo día 3 de septiembre de 2008 a las once horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el 4 de septiembre de 2008 a la once horas, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria. Segundo.-Renovación de los cargos de Administradores Solidarios, cuyo vencimiento nominal es el 19 de julio de 2008. Tercero.-Delegación de Facultades para elevar a Público los acuerdos sociales que se adopten.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, será requerida la presencia de Notario al objeto de que levante acta de la Junta.

Cáceres, 18 de julio de 2008.-José Antonio Olleta Leoz, Administrador Solidario.-47.052.