HORMIGONES Y ARIDOS OLLETA SA

Junta general extraordinaria

José Antonio Olleta Leoz, en calidad de Administrador Solidario de la Sociedad «Hormigones y Aridos Olleta, Sociedad Anónima», con Código de Identificación Fiscal número A10050649 convoca, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 y, en su caso, 262.1 y 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de los Estatutos sociales, a la Junta general extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, en Cáceres carretera de Medellín kilómetro (2,500, según estatutos) 3,75, el próximo día 8 de abril de 2008 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el 9 de abril, a las diecisiete horas treinta minutos, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general extraordinaria. Segundo.-Ratificación por la Junta del nombramiento de apoderado con amplios poderes realizada por el Administrador que suscribe al amparo del artículo 27.u) de los Estatutos sociales. Tercero.-De conformidad al artículo 100 de la ley de Sociedades Anónimas, exposición del administrador que suscribe sobre discrepancias en el órgano de administración, poniendo de relieve las circunstancias que conducen, a su juicio, a la paralización del órgano de administración. Cuarto.-Propuesta, a la vista de lo expuesto en el punto anterior, de disolución de la sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 262.1 y 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, en concordancia con lo expresado en el artículo 27.v de los Estatutos sociales, y por concurrencia de la causa expresada en el artículo 260.1.3.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten. Sexto.-De conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 y concordantes de los Estatutos sociales, en su caso, de aprobarse la disolución, nombramiento de Liquidadores. Se le informa que conforme a la Ley de Sociedades Anónimas puede obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, con su sola petición escrita.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, será requerida la presencia de Notario al objeto de que levante acta de la Junta.

Cáceres, 3 de marzo de 2008.-Administrador Solidario, José Antonio Olleta Leoz.-12.164.