HOLSET SA

Convocatoria de Junta General de accionistas ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ronda General Mitre, número 203 bis, de Barcelona, el día 7 de junio próximo, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social del Administrador y de su informe de gestión relativo a los ejercicios 1995 a 2005.

Segundo.-Aprobación formal de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1995 a 2005, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Administrador. Quinto.-Restitución del equilibrio patrimonial, o disolución de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta por la propia junta al final de la misma, redactada por Notario.

Se solicitará la presencia de Notario durante la Junta.

Barcelona, 26 de abril de 2006.-El Administrador, Juan Vilá Costa.-22.241.