HIJOS DE RAFAEL DIAZ SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad Hijos de Rafael Diaz, S.A. que tendrá lugar en Madrid, Calle O' Donnell, número 8, 3.º, exterior Izquierda, el día 5 de julio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2017, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese, reelección y/o nombramiento de administradores.

Tercero.- Acuerdos complementarios.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 18 de mayo de 2018.- Por el Consejo de Administración, la Secretario. Doña Dolores Elena Rodríguez Izcara.