HIJOS DE LUIS CHAO SOBRINO SA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de febrero de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Ribadavia (Ourense), en la calle Barrio Estación, sin número, código postal 32400, el próximo día 4 de abril de 2017, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto del ejercicio y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

DERECHO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y en la Ley de Sociedades de Capital.

Ribadavia, 27 de febrero de 2017.- Presidenta del Consejo de Hijos de Luis Chao Sobrino, sociedad anónima, Doña María Chao Foriscot.